Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие три из трех членов, по вопросу повестки дня № 1 не учитывается голос одного члена Совета директоров, являющегося заинтересованным лицом. Кворум имеется.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
По вопросу №1 О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
«За»: (2 голоса), «Против»: нет (0 голосов), «Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Постановили:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2024
2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : Протокол №4/2024 от 12.04.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 15.04.2024г.